বিটকয়েন-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমের সাথে জড়িত মামলায় ইডি নিতিন গৌরকে গ্রেপ্তার করেছে

 এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক ভেরিয়েবল টেক পিটিই লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত বিটকয়েন-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমের সাথে সম্পর্কিত চলমান অর্থ পাচারের তদন্তের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রেপ্তার করেছে। দিল্লির বাসিন্দা নিতিন গৌরকে 29 ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে মুম্বাইতে আনা হয়, যেখানে একটি সিটি কোর্ট 6 জানুয়ারি পর্যন্ত ইডি হেফাজত মঞ্জুর করে।

নিতিন গৌরকে অজয় ভরদ্বাজের শ্যালক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, মহেন্দর ভরদ্বাজের সাথে এই মামলার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যাদের দুজনেই বর্তমানে কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে চলেছেন। অজয় ভরদ্বাজের স্ত্রী সিম্পিকে 17 ডিসেম্বর ইডি গ্রেপ্তার করেছিল।

2018 সালে পঞ্জি স্কিমের বিষয়ে ফেডারেল এজেন্সির তদন্ত শুরু হয়েছিল, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশ ভেরিয়েবল টেক এবং প্রয়াত অমিত ভরদ্বাজ, অজয় ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দ্র ভরদ্বাজ এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করেছে। - লেভেল মার্কেটিং এজেন্ট।

ভেরিয়েবল টেক কোম্পানির দ্বারা বিকশিত ক্রিপ্টোকারেন্সির আকারে উচ্চ আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু বিনিয়োগকারীদের কাছে কোনো রিটার্ন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। 2019 সালে ইডি এই মামলায় প্রথম চার্জশিট দাখিল করে।

তদন্তটি ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের কাছেও প্রসারিত হয়েছে, কারণ এজেন্সি আবিষ্কার করেছে যে তাদের মধ্যে অনেকেই ভরদ্বাজ পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন মানিব্যাগ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করেছে, সঠিক হিসাব ছাড়াই ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তর করেছে। ফার্মের প্রোমোটারদের সাথে জড়িত সন্দেহে হাওয়ালা অপারেটরদের চত্বরে ইডি তল্লাশি চালায়।

নিতিন গৌড়ের বিরুদ্ধে মামলায় অপরাধের অর্থের একটি অংশ পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ED-এর তদন্ত, ব্লকচেইনের পাবলিক লেজারের সাহায্যে, প্রকাশ করেছে যে গৌড় জেনেশুনে অজয় ভরদ্বাজ দ্বারা পরিচালিত একটি ওয়ালেট থেকে বিনান্স এক্সচেঞ্জে তার ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে এই অর্থগুলি পেয়েছেন৷ সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে গৌড় অবৈধভাবে অর্জিত লাভগুলি লুকিয়ে রাখতে এবং স্তরে স্তরে রাখতে সহায়তা করেছিলেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিটকয়েন সংগ্রহ করে, মাসিক 10% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই বিটকয়েনগুলি কথিতভাবে বিটকয়েন মাইনিংয়ের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টো সম্পদগুলিতে উল্লেখযোগ্য রিটার্ন আশা করে। যাইহোক, প্রোমোটাররা বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করেছে এবং অর্জিত বিটকয়েনগুলি অস্পষ্ট অনলাইন ওয়ালেটে লুকিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখনও অবধি, ইডি ₹69 কোটি মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে এবং তার তদন্ত শেষ করতে বিভিন্ন দেশ থেকে সহায়তা চেয়েছে। নীতিন গৌড়ের গ্রেপ্তার বিটকয়েন-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমের সাথে জড়িত আর্থিক অন্যায়ের জটিল ওয়েবকে উন্মোচন করার জন্য সংস্থার প্রচেষ্টার আরেকটি উন্নয়নকে চিহ্নিত করে।